<p>¡Únete a<strong> Banco Plata</strong>! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. </p> <p><strong>¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst?</strong></p> <p class="p1"><strong>Objetivo del puesto</strong><br>Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables. </p> <p class="p1"><strong>Responsabilidades principales</strong></p> <ul class="ul1"> <li class="li1">Análisis de Datos y Patrones</li> <li class="li1">Reporte de operaciones inusuales</li> <li class="li1">Expedientes, riesgos e investigaciones </li> <li class="li1">Regulaciones AML/KYC</li> <li class="li1">Mejora continua reglas de monitoreo y procesos </li> <li class="li1">Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME</li> <li class="li1">Beneficiarios finales UBO</li> <li class="li1">Clientes Contra Listas Restrictivas</li> <li class="li1">Monitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial)</li> <li class="li1" style="font-weight: bold;"><strong>Inglés intermedio </strong></li> </ul> <p><strong>Experiencia<br></strong>-1–3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento.<br>-Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales <br>-Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado.<br>-Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo.<br>-Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.<br>-Excelente redacción, organización y gestión del tiempo.<br>-Ética profesional y manejo de información confidencial.</p> <p class="p1"><strong>Conocimientos técnicos</strong></p> <ul class="ul1"> <li class="li1">Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).</li> <li class="li1">Normativa KYC/AML (local e internacional).</li> <li class="li1">Monitoreo transaccional y screening (listas negras).</li> <li class="li1">Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.</li> <li class="li1">Evaluación de riesgo y due diligence.</li> <li class="li1">Análisis documental legal y financiero.</li> <li class="li1">Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).</li> </ul> <p class="p1"><strong>Ofrecemos</strong></p> <ul class="ul1"> <li class="li1">Sueldo base 23,000</li> <li class="li1">Bono de productividad (KPI’s mensual)</li> <li class="li1">Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)</li> <li class="li1">12 días de vacaciones</li> <li class="li1">15 días de aguinaldo</li> <li class="li1">25% prima vacacional</li> <li class="li1">Seguro de gastos médicos menores</li> <li class="li1">Seguro de vida</li> </ul> <p class="p1"><strong>Tipo de puesto:</strong> Tiempo completo / Presencial<br>Tecnoparque / Roma Norte</p> <p class="p1">¿Por qué unirte a Banco PLATA?</p> <p class="p1">Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso.<br><br>#soporte26</p> <p> </p>